Красноярская таможня возбудила три уголовных дела, связанных с экспортом лесоматериалов.
По информации пресс-службы ведомства, 33-летняя гражданка России, директор ООО, заключила контракты с китайской компанией на поставку лесоматериалов. В Красноярскую таможню были поданы декларации о вывозе в Китай пиломатериалов в количестве 12 тыс. кубометров на общую сумму 1 млн. 414 тыс. 167 долларов США. Однако, в нарушение ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", руководитель российской компании-экспортера не обеспечила получение денежных средств от нерезидента за переданные товары. Общая сумма незачисленных денежных средств по двум контрактам составила 33 млн. 240 тыс. 108 рублей, что составляет крупный размер.
Директор предприятия, понимая, что сроки зачисления денежных средств на счет компании по условиям контрактов истекли, вышла из числа учредителей и руководства, не выдвигая претензий к иностранным партнерам по возврату денег и не принимая других необходимых мер по взысканию оплаты за пиломатериалы. Вместо этого гражданка перерегистрировала фирму на подставное лицо – 42-летнего жителя Минусинска.
За денежное вознаграждение мужчина передал свой паспорт гражданина РФ для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений, заведомо зная, что он является подставным лицом и назначение его директором производится фиктивно. В отношении директора компании-экспортера возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193 УК РФ.
Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, в отношении гражданина, согласившегося выступить подставным лицом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо исправительных работ на срок до двух лет. Производство неотложных следственных действий продолжается.
