По версии следствия, с 2022 года пятеро красноярцев через граждан с низким социальным статусом учреждали фирмы, которые фактически не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок обналичивали средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.

Всего было создано и зарегистрировано не менее 50 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 250 млн рублей, доход составил не менее 25 млн. 

Кроме того, был организован незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей. Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъяты документы, золотые слитки, 2,9 млн рублей, 13,7 тысяч долларов, 6,5 тысяч евро, а также личные автомобили, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.