Банки России усилят контроль за денежными операциями своих клиентов, в частности планируется выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Такая работа проводится в соответствии с рекомендациями Центробанка России. 

Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ РФ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

При выявлении таких операций банкам рекомендовано рассматривать их на предмет использования для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а при наличии оснований — блокировать трансакции. В случае двух и более отказов в выполнении переводов в течение одного года банкам следует рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом.

Несмотря на формально рекомендательный характер перечисленных мер, они нашли отражение в дорожной карте правительства (есть у "Известий"), подписанной в конце января вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Таким образом, выполнение рекомендаций станет обязательным, пишут "Известия".