В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по краю установили, что с июня 2016 года по июнь 2018 года женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Красноярска с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате получила доход в размере 18 миллионов рублей.

Злоумышленница, желая денежные средства ввести в легальный оборот, совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает краевое МВД.