Юридические услуги Минусинск
« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Среда, 19 мая 2021 11:32 618

В Красноярске лжебанкирша на финансовых махинациях заработала 18 млн рублей


В Красноярске лжебанкирша на финансовых махинациях заработала 18 млн рублей https://kerch.fm

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по краю установили, что с июня 2016 года по июнь 2018 года женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Красноярска с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате получила доход в размере 18 миллионов рублей.

Злоумышленница, желая денежные средства ввести в легальный оборот, совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает краевое МВД.