Пятница, 06 марта 2020 15:49 5696

Красноярская пенсионерка обогатилась на процентах на 24 миллиона


Деньги бабушка-процентщица получила в результате незаконной банковской деятельности в Красноярске.

Оказалось, 61-летняя жительница Красноярска с декабря 2014 г. по январь 2019 г. выполняла банковские операции от имени более 15 фиктивных организаций. Осуществляя: переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.

Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Действовала она от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках без специального разрешения. Обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств».

В различные периоды времени ее доход составлял от 5 до 12%. И в итоге она получила более 24 млн руб.

Подозреваемая задержана. У нее изъяты: компьютерная техника, 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, денежные средства и документы.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и за незаконное образование юридического лица.

Также был наложен арест на прибыль, добытую преступным путем, в размере около 1 млн руб.

Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Красноярска.

Миллионерше-процентщице может грозить до 7 лет лишения свободы.

Загрузка...