Следствием установлено, что с 2018 по 2023 год 62-летний   руководитель строительной компании и его 38-летняя родственница, занимавшаяся оказанием юридических услуг стройфирмы, без открытия эскроу-счетов заключили с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир в доме по ул. Стофато, фактически представлявшие собой договоры участия в долевом строительстве.

Эти документы не подлежали обязательной государственной регистрации и не давали права на будущую квартиру, а деньги, которые дольщики передавали застройщику, никак не были застрахованы.

В итоге полученные от 28 граждан 78 миллионов рублей были оформлены как займы и не вносились на расчётные счета компании.

Кроме того, с ноября 2022 по февраль 2023 года обвиняемые перепродали строящийся дом другому застройщику, не сообщив, что часть квартир уже продана. Таким образом, они присвоили более 47 миллионов рублей, причинив ущерб 13 гражданам.

Следователи провели многочисленные выемки документов, экспертизы, допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемых.

При обыске по месту регистрации мужчины обнаружили и изъяли 8 военных патронов, что послужило поводом для возбуждения в отношении него ещё одного уголовного дела.

В ходе предварительного следствия наложен арест на сумму более 87 млн рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму более 25 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде, сообщили в МВД Хакасии.