В Хакасии в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ РХ, сообщили в Следкоме.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альпина» и уплату налогов, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 миллиардов 760 миллионов рублей, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в 2017 году организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 330 миллионов рублей на расчетный счет своей компании, которые в дальнейшем расходовались на ее финансово- хозяйственную деятельность», - говорится в сообщении.

На имущество подозреваемого наложен арест на общую сумму около 2 миллиардов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.